在2011年到2014年这三年时间里，林吓洪一直在买买卖卖，金额小，更像一种尝试，直到一个标志性的事件出现在2013年——毒品交易网站“丝绸之路”被搞垮了。

与一般的民间借贷甚至高利贷不同，从主观目的上，套路贷人员并非想谋取利息，而是意图以借款为名侵吞他人财产。从客观行为上，也并非通过常规的债务催讨和抵押清偿手段保全本金收取利息，而是明知借款人没有现金偿还能力仍通过签署翻倍欠条、虚假走账、单方认定违约等手段，诈骗钱财。

《安徽警方破获特大跨境网络赌博案 涉案资金4.4亿》57岁的张绍霞系原国务院国有资产监督管理委员会监事会第17办事处主任王克勤的妻子，因隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2016年12月28日被取保候审。